Ông chủ LVMH bị khảo sát dynamicintlgroup.com
Giới chức Pháp đang dò la ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì mang thể liên quan tới hành vi rửa tiền.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị dò la sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "hồ hết giao tế mang thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho thấy thêm trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng vẫn đưa tin này.
Điều tra sơ bộ với nghĩa Arnault chưa bị xem là tình nghi và chưa bị cáo buộc là với sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ tìm được một biên phiên bạn dạng từ Tracfin (cơ quan githịt hại tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới số đông giao thiệp bất động sản với sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên phiên bạn dạng này đang được bổ sung update vào 1 trong mỗi cuộc dò hỏi sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan tới hoạt động và sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên phiên phiên bản trên được Tracfin thân tặng Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/2022. Sau đó, trường hợp này đang được "nkhô hanh hao chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.
Theo biên tổ ấm dạng này, hầu như đơn vị của Sarkisov vẫn mua một4 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 20một8 với giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ triển khai giao thiệp này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của đơn vị tiến hành phần lớn thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là người chủ sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời kì đó, Le Monde cho biết thêm SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một doanh nghiệp với tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng tương đối được cho là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin cho rằng trải qua tổ chức riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đang cho Sarkisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để triển khai phần lớn thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng một2/20một8.
Cuộc khảo sát vì thế tập trung vào việc lý giquan ải hành vi của Arnault. "Việc tthường đổi người chủ phần nhiều tài sản này nhịn nhường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm phần nhiều tiếp xúc và khó nhận diện người tiêu dùng thực sự", phần nhiều viên chức khảo sát của Trafin cho thấy thêm. Họ nghi ngờ đó là trường hợp "rửa tiền".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault khẳng tiên đều giao tế "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết thêm tài phiệt Nga "ko hề tham gia" vào đều giao tế này và "ko với mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện ko thuộc trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí cốt lõi trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với một,một tỷ USD năm 20một4, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm chủ toạ đế chế hàng xa xỉ to nhất trái đất LVMH. Ông hiện là người giàu nhì trái đất với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.